Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “çıkar amaçlı suç örgütü” soruşturması kapsamında Alihan Kuriş’in de aralarında bulunduğu şüphelilere yönelik 17 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. MASAK raporunda bağlantılı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edilirken, 30 kişi gözaltına alındı; 33 şirkete ait 80 adres dahil toplam 123 noktada arama ve el koyma işlemi yapıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen yapılanmaya yönelik geniş kapsamlı mali suç soruşturması başlattı.
Başsavcılık açıklamasına göre soruşturma; “suç örgütü kurma ve yönetme”, “suç örgütüne üye olma”, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama”, “kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık” ve “Vergi Usul Kanunu’na muhalefet” suçlamaları kapsamında yürütülüyor.
Operasyon, 13 Ağustos sabahı İstanbul, Ankara ve Antalya’nın da aralarında bulunduğu 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi. Alihan Kuriş’in de aralarında olduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığı, bazı şüphelilerin yurt dışında bulunduğu ve diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklandı.
33 ŞİRKET, 123 ADRES
Soruşturmanın önemli bölümünü şüphelilerle bağlantılı şirketlerin mali hareketleri oluşturuyor.
Başsavcılık açıklamasına göre şüphelilere ait 43 adres ile 33 şirkete ait 80 adreste arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Böylece operasyon kapsamında toplam 123 adres mercek altına alındı.
Soruşturmanın herhangi bir dini veya sosyal faaliyete yönelik olmadığı, savcılığın suç örgütü niteliğinde olduğu değerlendirilen hiyerarşik ve ekonomik yapılanmayı araştırdığı belirtildi.
MASAK: 100 MİLYAR TL’Yİ AŞAN PARA YURT DIŞINA ÇIKARILDI
Dosyanın en dikkat çekici bölümünü Mali Suçları Araştırma Kurulu’nun (MASAK) hazırladığı rapor oluşturuyor.
MASAK incelemelerine göre yapılanmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar TL’yi aşan tutarın çeşitli yöntemlerle yurt dışına çıkarıldığı tespit edildi. Kara para aklandığı değerlendirilen bazı şirketler ile bağlantılı mal varlıklarına kayyum atandı.
Bununla birlikte, 100 milyar TL’nin tamamının suç geliri olduğuna ilişkin nihai bir mahkeme kararı bulunmuyor. Independent Türkçe’nin aktardığına göre para hareketlerinin suçtan elde edilen gelirlerle bağlantısının mali ve adli incelemeler sonucunda kesinleşmesi bekleniyor.
ŞİRKETLER 2020’DEN SONRA HIZLA BÜYÜDÜ
Başsavcılığın paylaştığı MASAK bulgularına göre incelenen şirketlerin önemli bölümünde 2020 ve sonrasında finansal işlem hacmi ile mal alış-satış hacminin belirgin şekilde yükseldiği tespit edildi.
Bu yükselişlerin ardından şirketlerde çok sayıda bölünme ve devir işlemi gerçekleştirildiği belirlendi.
MASAK’ın dikkat çektiği bir diğer yöntem ise yüksek sermayeli yeni şirketlerin oluşturulması oldu. İncelemelerde bölünen şirketlerden farklı illerde ve farklı faaliyet alanlarında yeni şirketlerin kurulduğu; bazı şirketlerin ise sermayeleri dışında kayda değer öz kaynaklarının, ticari hareketlerinin veya aktif faaliyetlerinin bulunmadığı tespit edildi.
Savcılık, bu şirket yapısının finansal hareketlerin izlenmesini zorlaştırmak amacıyla oluşturulmuş olabileceğini değerlendiriyor.
