Kara para soruşturmasında Sofu Altınbaş tutuklandı: Kıbrıs’ta banka, akaryakıt ve sigorta bağlantıları var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” iddiasıyla yürütülen soruşturmada iş insanı Sofu Altınbaş tutuklandı.

Türkiye basınına yansıyan haberlere göre soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin sulh ceza hakimliğindeki işlemleri tamamlanırken, Sofu Altınbaş ile Ramazan Argün ve İbrahim Avcı hakkında tutuklama kararı verildi.

Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbirleri uygulandı.

YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ ŞİRKETLER İNCELENİYOR
Soruşturmanın merkezinde, yurt içinde ve yurt dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktardaki paranın aklandığı iddiası bulunuyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, söz konusu paraların yatırım sözleşmelerindeki amaçlara uygun şekilde kullanılmadığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlere yasal görünüm kazandırıldığı ileri sürülüyor.

Dosyada yer alan iddialara göre soruşturma makamları; 80 milyon euro tutarında düzenlenen bir sözleşmeyi, 100 milyon euro tutarında gerçekleştirilen havale işlemini, 1 milyar euro tutarında bir fonun kredi yoluyla yurt dışına çıkarılacağı vaadini, 1,5 milyon euro tutarındaki tekne satışını inceliyor.

Soruşturma devam ediyor ve söz konusu iddialar hakkında henüz kesinleşmiş bir mahkeme hükmü bulunmuyor.

SOFU ALTINBAŞ’IN KIBRIS’LA BAĞI YARIM ASRA YAKLAŞIYOR
Sofu Altınbaş’ın tutuklanması Kıbrıs açısından da önem taşıyor.

Altınbaş’ın iş hayatındaki geçmişi doğrudan Kıbrıs’a uzanıyor.

Kendi kurumsal özgeçmişine göre Sofu Altınbaş’ın babası Mehmet Altınbaş, 1970’li yıllarda Lefkoşa’da altın ticaretine başladı. Sofu Altınbaş da bu süreçte iş hayatına girdi.

Ailenin Kıbrıs’taki faaliyetleri zaman içerisinde kuyumculuktan bankacılık, sigorta ve akaryakıt sektörlerine yayıldı.

Sofu Altınbaş da grubun enerji ve lojistik faaliyetlerinin yönetiminde uzun yıllar rol aldı.

CREDITWEST BANK KIBRIS’IN YÜZDE 15,44’Ü SOFU ALTINBAŞ’IN
Sofu Altınbaş’ın Kıbrıs’taki en önemli doğrudan ekonomik bağlantılarından biri Creditwest Bank.

Bankanın güncel resmi ortaklık yapısına göre Creditwest Bank’ın yüzde 100’ü Altınbaş ailesine mensup gerçek kişilere ait.

Sofu Altınbaş bankanın yüzde 15,44 oranında doğrudan hissedarı.

Bankadaki büyük pay sahipleri arasında Hüseyin Altınbaş ve Nusret Altınbaş yüzde 16,67’şer; İnan Altınbaş ve Sofu Altınbaş ise yüzde 15,44’er hisseyle yer alıyor.

Dolayısıyla kara para soruşturması kapsamında tutuklanan Sofu Altınbaş, Kıbrıs’taki bankanın en büyük bireysel hissedarlarından biri konumunda.

ALPET KIBRIS VE CREDITWEST INSURANCE
Altınbaş Holding’in Kıbrıs’taki faaliyetleri yalnızca bankacılıkla sınırlı değil.

Holdingin resmi şirket portföyünde Alpet Kıbrıs, Creditwest Bank Kıbrıs ve Creditwest Insurance bulunuyor.

Sofu Altınbaş’ın kurumsal özgeçmişinde de Alpet Türkiye ve Alpet Kıbrıs’ın dahil olduğu enerji ve lojistik grubunun yönetimini üstlendiği belirtiliyor.

Böylece Altınbaş ailesinin Kıbrıs’taki ekonomik varlığı bankacılık, sigorta ve akaryakıt olmak üzere üç önemli sektöre yayılıyor.

KKTC’NİN GAZİANTEP FAHRİ TEMSİLCİLİĞİNİ YAPTI
Sofu Altınbaş’ın Kıbrıs bağlantıları ticari alanla da sınırlı değil.

KKTC Bakanlar Kurulu, 22 Mayıs 2013 tarihinde Altınbaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sofu Altınbaş’ın KKTC Gaziantep Fahri Temsilcisi olarak atanmasını onayladı.

Altınbaş’ın bu görevi, Gaziantep’te KKTC Başkonsolosluğu açılması nedeniyle 15 Mart 2017’den itibaren sona erdirildi.

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU
Altınbaş’ın Kıbrıs’taki bağlarından biri de eğitim alanında.

Kurumsal biyografisine göre Sofu Altınbaş, Yakın Doğu Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2015 yılında mezun oldu.

Özgeçmişinde, kızıyla aynı gün mezuniyet diplomasını aldığı bilgisi de yer alıyor.

AYNI GÜNLERDE NUSRET ALTINBAŞ DA TUTUKLANDI
Altınbaş ailesi açısından dikkat çeken bir başka gelişme de Sofu Altınbaş’ın tutuklanmasından hemen önce yaşandı.

Altınbaş Holding’in sahibi Nusret Altınbaş, ayrı bir soruşturma kapsamında 26 Ekim’de tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bu ikinci dosya, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin “fon soruşturması” kapsamında yürütülüyor.

Soruşturmada Işıklar Enerji ve Yapı Holding, Vişne Madencilik, Odine Solutions ve Tera Finansal Yatırımlar Holding paylarına ilişkin işlemler inceleniyor.

Nusret Altınbaş ile eski Sermaye Piyasası Kurulu Daire Başkanı Erman Çete hakkında tutuklama kararı verildi.

Sofu Altınbaş’ın tutuklandığı kara para aklama soruşturması ile Nusret Altınbaş’ın tutuklandığı sermaye piyasası soruşturması birbirinden ayrı iki dosya.

SORUŞTURMA KIBRIS’TAKİ ŞİRKETLERE UZANDI MI?
Kıbrıs açısından en önemli soru ise Türkiye’deki soruşturmanın Altınbaş ailesinin adadaki ticari varlığına uzanıp uzanmayacağı.

Şu ana kadar kamuoyuna açıklanan soruşturma bilgilerinde Creditwest Bank Kıbrıs, Alpet Kıbrıs veya Creditwest Insurance’ın Sofu Altınbaş’ın tutuklandığı dosyada şüpheli şirket olarak yer aldığına ilişkin doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Aynı şekilde Sofu Altınbaş’ın Creditwest Bank Kıbrıs’taki yüzde 15,44’lük hissesi hakkında tedbir kararı bulunduğuna ilişkin kamuoyuna açıklanmış bir karar da yok.

Kara para soruşturmasında Sofu Altınbaş tutuklandı: Kıbrıs’ta banka, akaryakıt ve sigorta bağlantıları var