AB’den Kıbrıs’a kara para aklamayla mücadele mevzuatı uyarısı

Avrupa Komisyonu, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele sistemini güçlendiren Altıncı Kara Para Aklamayla Mücadele Direktifi’nin uygulanmasına ilişkin üye ülkelerdeki süreci izlemeyi sürdürüyor.

Kıbrıs Cumhuriyeti de hakkında ihlal prosedürü açık bulunan ülkeler arasında yer alıyor.

Direktif, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede ulusal kurumların, denetleyici makamların ve mali istihbarat birimlerinin çalışma çerçevesini düzenliyor.

GERÇEK FAYDALANICI BİLGİLERİNE ERİŞİM
Yeni düzenlemelerin önemli bölümlerinden biri, şirketlerin ve diğer tüzel yapıların arkasındaki gerçek kişilerin, yani “gerçek faydalanıcıların” tespit edilmesine ilişkin kurallar.

Direktif, yetkili makamların şirketler, tröstler ve benzeri yapılar üzerindeki gerçek kontrolü elinde bulunduran kişilere ilişkin bilgilere daha etkin erişebilmesini amaçlıyor.

Düzenlemeler aynı zamanda kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede ulusal denetim makamları ile mali istihbarat birimlerinin görev ve yetkilerini güçlendiriyor.

KOMİSYON’UN İHLAL SÜRECİ DEVAM EDİYOR
Avrupa Komisyonu’nun güncel kayıtlarına göre Kıbrıs Cumhuriyeti, Direktif 2024/1640 kapsamındaki ulusal düzenlemeleri Komisyon’a bildiren ülkeler arasında bulunuyor.

Ancak Kıbrıs hakkındaki ihlal prosedürü henüz kapatılmış değil.

Komisyon, bir direktifin yalnızca ulusal mevzuata aktarıldığının bildirilmesini yeterli görmüyor; yapılan düzenlemelerin AB hukukunu tam ve doğru biçimde yansıtıp yansıtmadığını da inceliyor.

Eksik veya hatalı aktarım tespit edilmesi halinde ihlal süreci devam edebiliyor.

SÜREÇ MAHKEMEYE KADAR GİDEBİLİYOR
AB ihlal prosedüründe Komisyon ilk aşamada üye ülkeye resmi bildirim göndererek açıklama ve gerekli yasal düzeltmeleri talep ediyor.

Sorun giderilmezse süreç “gerekçeli görüş” aşamasına taşınabiliyor.

Komisyon’un taleplerinin bundan sonra da karşılanmaması halinde dosya Avrupa Birliği Adalet Divanı’na götürülebiliyor.

Mahkemenin ihlal kararı vermesinin ardından yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda mali yaptırımlar da gündeme gelebiliyor.

Kıbrıs’a ilişkin dosyanın açık kalması, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadelede AB standartlarının uygulanmasına yönelik Avrupa Komisyonu denetiminin devam ettiği anlamına geliyor.

AB’den Kıbrıs’a kara para aklamayla mücadele mevzuatı uyarısı