Kıbrıs’ın güneyinde kara para soruşturmaları: 51,5 milyon euroyu aşan mal varlığı donduruldu
Güneydeki polisinin parlamentoya sunduğu verilere göre, 2023 yılından bu yana kara para ve mali suç soruşturmaları kapsamında 51,5 milyon euroyu aşan mal varlığı donduruldu. Bu tutarın yaklaşık yarısı tartışmalı “altın pasaport” programıyla bağlantılı dosyalardan kaynaklandı. Sayıştay ise Merkez Bankasının denetimlerinde personel eksikliği, gecikmeler ve kurumlar arası iş birliği sorunları tespit etti.
Kıbrıs’ın güneyinde kara para aklamayla mücadele kapsamında yürütülen soruşturmalar, parlamentonun Sayıştay Komitesinde ele alındı. Polis, 2023 ile Ağustos 2026 arasında toplam 51,5 milyon euroyu aşan mal varlığına dondurma tedbiri uygulandığını açıkladı. Sayıştayın bankacılık denetimine ilişkin raporunun görüşüldüğü toplantıda, mali suçlarla mücadelenin yanı sıra denetim sistemindeki eksiklikler de gündeme geldi.
2026’NIN İLK SEKİZ AYINDA 32 MİLYON EURODAN FAZLA VARLIK DONDURULDU
Polis Mali Suçlar Soruşturma Birimi Başkanı Afxentis Constantinou’nun parlamentoya sunduğu verilere göre, 2023 yılında dokuz dosyada yaklaşık 550 bin euro, 2024’te 26 dosyada 8,5 milyon euro, 2025’te ise 28 dosyada 10,5 milyon euro değerinde mal varlığı donduruldu. 2026’nın ilk sekiz ayında 23 dosyada uygulanan tedbirlerin toplam değeri 32 milyon euroyu aştı.
Constantinou, dört yıllık dönemde dondurulan varlıkların yaklaşık yarısının, 2020 yılında sonlandırılan ve yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen yatırım karşılığı vatandaşlık programıyla bağlantılı soruşturmalardan kaynaklandığını belirtti.
Dondurma işleminin mülkiyetin kesin olarak devlete geçirilmesi anlamına gelmediğini ifade eden Constantinou, bu tedbirin soruşturmaların tamamlandığını veya varlıkların kalıcı olarak müsadere edildiğini göstermediğini açıkladı.
SAYIŞTAY: BANKACILIK DENETİMLERİNDE CİDDİ EKSİKLİKLER VAR
Sayıştayın Ocak 2020 ile Temmuz 2024 arasındaki dönemi kapsayan denetiminde, Merkez Bankasının kara para aklamayla mücadele birimindeki personel yetersizliği, denetimlerde uzun gecikmeler ve şüpheli işlem bildirimlerinin niteliğine ilişkin sorunlar tespit edildi.
Sayıştay temsilcisi Akis Kikas, bazı denetim süreçlerinin iki yıl veya daha uzun sürdüğünü belirtti. Merkez Bankasındaki belirli kayıtlara Sayıştayın erişimini sınırlandıran hukuki yorum farklılıkları bulunduğunu da açıklayan Kikas, bağımsız denetimin kapsamını güçlendirmek amacıyla yasal değişiklikler önerildiğini kaydetti.
