Cep telefonu ticaretinde 15,7 milyon euroluk KDV soruşturması: 5 şirkete arama

Cep telefonu ticaretinde 15,7 milyon euroluk KDV soruşturması: 5 şirkete arama

Avrupa Savcılığı’nın 15,7 milyon euroluk KDV dolandırıcılığı soruşturması Güney Kıbrıs’a uzandı. Lefkoşa ve Larnaka’da beş şirket ile bir konutta arama yapıldı; belge ve elektronik verilere el konuldu. Avusturya, Bulgaristan, Almanya ve Kıbrıs’ı kapsayan operasyonda dört kişi tutuklandı, 20,5 milyon euroluk mal varlığı donduruldu.

Bugün Kıbrıs

Avrupa Savcılığı’nın cep telefonu satışları üzerinden gerçekleştirildiği ileri sürülen 15,7 milyon euroluk KDV dolandırıcılığı soruşturması kapsamında Güney Kıbrıs’ta da geniş çaplı aramalar yapıldı.

Güney Kıbrıs polisi, Avrupa Savcılığı’nın koordinasyonunda Avusturya, Bulgaristan, Almanya ve Kıbrıs’ta eş zamanlı gerçekleştirilen ortak operasyona katıldı.

LEFKOŞA VE LARNAKA’DA ARAMA
Sigmalive’in haberine göre Kıbrıs’ta Lefkoşa ve Larnaka’daki beş şirket ile bir konutta arama gerçekleştirildi.

Polis, aramalarda çeşitli belgeler ve elektronik verilerin emare olarak alındığını; soruşturma çerçevesinde farklı kişilerden ifadelerin alınmaya devam ettiğini açıkladı.

Operasyona Kıbrıs Polisi ve Vergi Dairesi’nin yanı sıra Almanya’dan adaya gelen soruşturmacılar da katıldı.

CEP TELEFONLARI ÜZERİNDEN SINIR ÖTESİ AĞ
Soruşturulan iddiaya göre Bulgaristan, Almanya ve Kıbrıs’taki şirketlerden oluşan sınır ötesi bir ticaret ağı kuruldu.

Ağın, Almanya’da internet üzerinden satılan cep telefonlarından doğan KDV’nin ödenmesini yasa dışı biçimde önlemek amacıyla kullanıldığı araştırılıyor.

Avrupa Savcılığı’nın hesaplamasına göre ödenmediği ileri sürülen KDV miktarı 15,7 milyon euro.

DÖRT TUTUKLAMA, 20,5 MİLYON EUROYA BLOKE
Operasyon kapsamında Bulgaristan’da üç, Almanya’da bir kişi tutuklandı.

Almanya’da iki şüpheli ile iki şirkete ait toplam 20,5 milyon euroluk mal varlığı donduruldu. Yetkililer ayrıca soruşturmaya konu şirketlerden birinden bugüne kadar 3,3 milyon euro geri alındığını açıkladı.

Güneydeki soruşturma Avrupa Savcılığı’nın Kıbrıs’taki yetkilisinin gözetiminde devam ediyor.