49 şüpheli tespit edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından liderliğini Alihan Kuriş’in yaptığı öne sürülen suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonda 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 123 adreste arama ve el koyma tedbirleri uygulandı.

Operasyonun ardından Alihan Kuriş’in nasıl yakalandığına ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. İddiaya göre Kuriş, kendisine ait olmayan bir evde bulunan gizli bölmede saklanırken yakalandı.

Operasyon sabah saat 05.00’te başladı. Ekipler, Kuriş’in ikametgahında yaptıkları aramada kendisine ulaşamadı. Kuriş’in telefonunu evde bıraktığı tespit edilirken, başka bir adrese geçtiği belirlendi.

Polis ekipleri bu adrese düzenledikleri ilk operasyonda da Kuriş’i bulamadı. Evde yapılan ikinci aramada gizli bir bölme tespit edildi. Kuriş’in bu bölmede saklandığı ve burada yakalandığı öne sürüldü.

Örgütlü mali suçlar araştırılıyor

Soruşturmanın ana odağını “örgütlü mali suçlar” oluşturuyor. Şüpheliler hakkında “yolsuzluk”, “kara para aklama”, “yüksek sermayeli şirketler üzerinden olağan dışı nakit hareketleri oluşturma” ve milyarlarca liralık ticari hacme ilişkin usulsüzlük suçlamalarının araştırıldığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de operasyonun örgütün finansal ayağına yönelik olduğunu ifade etti. Çiftçi, Kuriş’in 2016 yılında söz konusu yapılanmanın başına geçtiğini ve bu tarihten sonra faaliyetlerin daha gizli şekilde yürütüldüğünü öne sürdü.

MASAK raporu soruşturma dosyasında

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan mali analizlerin de soruşturma kapsamında incelendiği öğrenildi.

Dosyadaki iddialara göre, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen bazı kişi ve şirketler üzerinden 100 milyar liranın üzerinde para hareketinin yurt dışına çıkarıldığı yönündeki tespitler araştırılıyor.

Söz konusu miktarın ve para transferlerinin suçtan elde edilen gelirle bağlantısının, yürütülecek mali ve adli incelemeler sonucunda kesinlik kazanacağı belirtildi.

Yurt dışı kaynaklı para transferlerinin de incelendiği, para trafiğinde İsrail bağlantılı hareketler bulunduğu yönündeki iddiaların da soruşturma kapsamında araştırıldığı aktarıldı.

Finansal hareketler 2020 sonrasında arttı

MASAK raporunda, 2020 yılından sonra bazı finansal işlemlerde belirgin artış yaşandığına ilişkin tespitlerin yer aldığı belirtildi.

Bazı şirketlerin sermaye dışında herhangi bir kaynağının bulunmadığı ve aktif ticari faaliyet yürütmediğinin değerlendirildiği, ortaklar tarafından şirketlere açıklanması gereken yüksek miktarda nakit girişleri gerçekleştirildiğinin tespit edildiği kaydedildi.

Soruşturma kapsamında mali hareketler, şirketler arasındaki para transferleri ve yurt dışına aktarıldığı öne sürülen paraların kaynağına ilişkin incelemelerin sürdüğü bildirildi.